（原标题：厦门港务第八届董事会第六次会议决策公告）

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-34

厦门港务发展股份有限公司第八届董事会第六次会议决策公告

一、董事会会议召开情况 1. 厦门港务发展股份有限公司于 2024 年 12月 4日以电子邮件状貌向整体董事发出召开第八届董事会第六次会议的告知； 2. 公司于 2024年 12月 11日下昼 15:00以现场表决状貌在公司会议室召开本次会议； 3. 本次会议应参会董事 9名，施行参会董事 9名； 4. 本次会议的召开合适关连法律、行政规则、部门规章、法度性文献和《厦门港务发展股份有限公司礼貌》的礼貌。

二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《对于向控股鼓励及迤逦控股鼓励借债暨关联往来的议案》 - 表决服从：5票喜悦，0票反对，0票弃权 - 本项议案还应提交公司鼓励大会审议 2. 审议通过了《对于公司使用闲置自有资金进行现款处理的议案》 - 表决服从：9票喜悦，0票反对，0票弃权 3. 审议通过《对于本公司全资子公司港务商业 2025年度开展商品期货套期保值和外汇生息品业务的议案》 - 表决服从：9票喜悦，0票反对，0票弃权 - 本项议案还应提交公司鼓励大会审议 4. 审议通过了《公司 2025年过活常关联往来瞻望的议案》 - 表决服从：5票喜悦，0票反对，0票弃权 - 本项议案还应提交公司鼓励大会审议 5. 审议通过了《对于本公司及控股子公司 2025年度为控股子公司提供担保额度的议案》 - 表决服从：9票喜悦，0票反对，0票弃权 - 本项议案尚需提交公司鼓励大会审议 6. 审议通过《对于核销应收账款坏账的议案》 - 表决服从：9票喜悦，0票反对，0票弃权 7. 审议通过了《对于本公司控股子公司厦门外代对外捐赠的议案》 - 表决服从：9票喜悦，0票反对，0票弃权 8. 审议通过了《对于召开公司 2024年度第四次临时鼓励大会的议案》 - 表决服从：9票喜悦，0票反对，0票弃权

三、备查文献目次 1. 经与会董事署名并加盖董事会印记的董事会决策； 2. 董事会审计委员会决策、孤立董事稀奇会议决策。

特此公告。 厦门港务发展股份有限公司董事会 2024年 12月 11日