（原标题：港中旅华贸海外物流股份有限公司2024年第二次临时鼓动大会会议文献）

港中旅华贸海外物流股份有限公司 2024年第二次临时鼓动大会会议文献

会议召开期间：2024年12月26日14点00分 会议召开场地：上海市黄浦区南京西路338号天安中心20楼 会议召开方式：现场投票和网罗投票相结合

会议议程： 1. 主执东说念主通知会议运转 2. 审议议案 - 《对于变更管帐师事务所的议案》 3. 对上述议案进行投票表决 4. 宣读鼓动大会会议有狡计 5. 见证讼师宣读本次鼓动大会法律观念书 6. 会议完了

议案实质： 把柄财政部、国务院国资委及证监会合并印发的《国有企业、上市公司选聘管帐师事务所处理宗旨》，公司拟聘任信永中庸管帐师事务所（稀奇等闲搭伙）为2024年年度财务审计机构及2024年内控审计机构。

信永中庸基本情况： - 修复日历：2012年3月2日 - 组织花样：稀奇等闲搭伙企业 - 注册地址：北京市东城区向阳门北大街8号富华大厦A座8层 - 首席搭伙东说念主：谭小青先生 - 2023年度业务收入：40.46亿元 - 2023年度上市公司年报审计面貌：364家

面貌信息： - 拟署名面貌搭伙东说念主：宗承勇 - 拟担任面貌质地复核搭伙东说念主：汪洋 - 拟署名注册管帐师：石百慧

审计收费： - 本期审计用度：240万元 - 财务申报审计：190万元 - 内控审计：50万元

变更管帐师事务所原因： - 把柄《国有企业、上市公司选聘管帐师事务所处理宗旨》，经推行招标方式公司拟聘任信永中庸为本公司2024年年度财务申报审计机构和里面罢休审计机构。

上市公司与前后任管帐师事务所的交流情况： - 公司已就变更审计机构与分内海外进行了充分交流，分内海外已瞻念察该事项并书面证据：分内海外与本公司不存在审计观念不一致的情况，亦不存在职何与更换管帐师事务所须提请本公司董事会审计委员会、董事会及鼓动详实的事项。

拟变更管帐师事务所推行的方式： - 审计委员会的履职情况及审查观念：喜悦聘任信永中庸为公司2024年年度财务申报审计机构及里面罢休审计机构并提交公司董事会审议。 - 公司董事会表决情况：第五届董事会第二十四次会议审议通过了《对于变更管帐师事务所的议案》。 - 成效日历：本次聘用2024年度财务申报审计机构和里面罢休审计机构事项尚需提交本公司鼓动大会审议，并自公司鼓动大会审议通过之日起成效。