（原标题：对于退换2023年界限性股票激发有筹谋股票授予价钱的公告）

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-059

三未信安科技股份有限公司对于退换2023年界限性股票激发有筹谋股票授予价钱的公告

迫切履行请示： - 界限性股票授予价钱由34.10元/股退换为33.90元/股。

公司于2024年10月16日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《对于退换2023年界限性股票激发有筹谋股票授予价钱的议案》。鉴于公司2023年年度职权分配已于2024年6月28日捏行竣事，凭证《2023年界限性股票激发有筹谋（草案）》相配纲目的法则，对2023年界限性股票授予价钱进行退换。

退换事由： - 凭证公司《激发有筹谋（草案）》的有关法则，本激发有筹谋公告日至激发对象完成界限性股票包摄登记前，公司有本钱公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，支吾界限性股票授予价钱和授予数目进行相应的退换。 - 公司于2024年4月18日召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议，2024年5月13日召开2023年年度鼓舞大会，审议通过了《对于公司2023年度利润分配有筹谋的议案》，并于2024年6月21日流露了《2023年年度职权分配捏行公告》，笃定以2024年6月27日为股权登记日，向适度当日下昼上海证券往还所收市后在中国结算上海分公司登记在册的公司整体鼓舞（存放于“三未信安科技股份有限公司回购专用证券账户”中的回购股份以外）每股派发现款红利0.20元（含税），不捏行送股，不进行本钱公积金转增股本。

退换纪律及成果： - 退换后的授予价钱=退换前的授予价钱-每股现款红利 - 退换后的每股现款红利为0.1970元/股（含税） - 综上，公司2023年界限性股票激发有筹谋退换后的授予价钱为：P=34.10-0.1970≈33.90元/股（保留两位少量）

监事会宗旨： - 监事会以为：公司2023年年度职权分配已于2024年6月28日捏行完成，凭证公司《激发有筹谋（草案）》的有关法则，公司需对2023年界限性股票激发有筹谋的授予价钱进行相应退换，授予价钱由34.10元/股退换为33.90元/股。上述退换得当《上市公司股权激发措置主见》等法律法则、表率性文献及《激发有筹谋（草案）》的法则，不存在损伤公司及整体鼓舞尤其是中小鼓舞利益的情形。因此，监事会首肯对界限性股票的授予价钱进行退换。

法律宗旨书的论断性宗旨： - 讼师以为，本次退换的纪律和履行得当《公司法》《证券法》《上市公司股权激发措置主见》等法律、法则和表率性文献以及《激发有筹谋（草案）》的法则。

特此公告。 三未信安科技股份有限公司董事会 2024年10月17日