（原标题：浙江铖昌科技股份有限公司2024年第四次临时推动大会方案公告）

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-059

浙江铖昌科技股份有限公司2024年第四次临时推动大会方案公告

本公司及董事会合座成员保证信息线路的实质真的、准确和完满，莫得不实纪录、误导性说明概况紧要遗漏。

相等教导： 1、本次推动大会未出现否决提案的情形。 2、本次推动大会未触及变更以往推动大会方案。

一、会议召开情况 1、会议召开时辰： （1）现场会议召开时辰：2024年11月14日（星期四）下昼14:30 （2）通过深圳证券往来所往来系统进行汇集投票的具体时辰为：2024年11月14日上昼9:15-9:25和9:30-11:30，下昼13:00-15:00。通过深圳证券往来所互联网投票的具体时辰为：2024年11月14日9:15-15:00技艺的苟且时辰。 2、现场会议召开地方：杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼会议室。 3、会议召开神志：本次推动大会弃取现场投票与汇集投票相协调的神志 4、会议召集东说念主：浙江铖昌科技股份有限公司董事会 5、会议主抓东说念主：董事长罗珊珊女士 6、会议的召集、召开妥当《中华东说念主民共和国公司法》《深圳证券往来所股票上市王法》及《公司王法》等的关联步伐。

二、会议出席情况 干预本次推动大会的推动及推动代理东说念主推测 265东说念主，代表股份 108,308,863股，占上市公司有表决权总股份的 52.2551％。其中： （1）现场出席会议的推动及推动授权录用代表东说念主共4东说念主，代表股份106,958,355股，占上市公司有表决权总股份的51.6035％。 （2）通过汇集投票出席会议的推动261东说念主，代表股份1,350,508股，占上市公司有表决权总股份的0.6516％。 中小投资者的推动及推动授权代表共264东说念主，代表股份12,207,593股，占上市公司有表决权总股份的5.8897％。 公司董事、监事出席了会议，公司其他高档科罚东说念主员、讼师等列席了会议。北京君合（杭州）讼师事务所对本次推动大会的召开进行见证，并出具法律倡导书。

三、提案审议表决情况 本次推动大会以现场投票与汇集投票相协调的神志对议案进行表决，具体表决情况如下： 1、审议通过了《对于改聘管帐师事务所的议案》 表决成果：痛快108,265,989股，占出席本次推动会有用表决权股份总和的99.9604％；反对22,530股，占出席本次推动会有用表决权股份总和的0.0208％；弃权20,344股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席本次推动会有用表决权股份总和的0.0188％。 其中，中小推动表决情况：痛快12,164,719股，占出席本次推动会中小推动有用表决权股份总和的99.6488％；反对22,530股，占出席本次推动会中小推动有用表决权股份总和的0.1846％；弃权20,344股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席本次推动会中小推动有用表决权股份总和的0.1666％。

2、审议通过了《对于回购刊出2024年规模性股票激发缱绻部分激发对象已获授但尚未撤废限售的规模性股票的议案》 表决成果：痛快108,271,011股，占出席本次推动会有用表决权股份总和的99.9651％；反对21,770股，占出席本次推动会有用表决权股份总和的0.0201％；弃权16,082股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席本次推动会有用表决权股份总和的0.0148％。 其中，中小推动表决情况：痛快12,169,741股，占出席本次推动会中小推动有用表决权股份总和的99.6899％；反对21,770股，占出席本次推动会中小推动有用表决权股份总和的0.1783％；弃权16,082股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席本次推动会中小推动有用表决权股份总和的0.1317％。 本议案为相等方案事项，仍是出席本次会议有表决权股份总和的三分之二以上推动审议通过。

3、审议通过了《对于矫正的议案》 表决成果：痛快108,264,869股，占出席本次推动会有用表决权股份总和的99.9594％；反对23,570股，占出席本次推动会有用表决权股份总和的0.0218％；弃权20,424股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席本次推动会有用表决权股份总和的0.0189％。 其中，中小推动表决情况：痛快12,163,599股，占出席本次推动会中小推动有用表决权股份总和的99.6396％；反对23,570股，占出席本次推动会中小推动有用表决权股份总和的0.1931％；弃权20,424股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席本次推动会中小推动有用表决权股份总和的0.1673％。 本议案为相等方案事项，仍是出席本次会议有表决权股份总和的三分之二以上推动审议通过。

四、讼师出具的法律倡导 北京君合（杭州）讼师事务所庄丹丽、张晚讼师出席了本次推动大会，进行现场见证并出具了法律倡导，以为：“本次推动大会的召集和召开设施妥当《公司法》《证券法》等干系法律、行政律例、《推动大会王法》和《公司王法》的步伐；现场出席本次推动大会的东说念主员阅历、召集东说念主阅历正当有用；本次推动大会的表决设施和表决成果正当、有用。”

法律倡导书全文详见2024年11月15日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文献 1、经与会董事和记录东说念主署名证据并加盖董事会印记的《浙江铖昌科技股份有限公司2024年第四次临时推动大会方案》； 2、北京君合（杭州）讼师事务所出具的《对于浙江铖昌科技股份有限公司2024年第四次临时推动大会之法律倡导书》。

特此公告。

浙江铖昌科技股份有限公司董事会 2024年11月15日