（原标题：对于独处董事离职的公告）

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-060

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独处董事顾卫平先生的离职证据，顾卫平先生因个东谈主原因恳求辞去公司独处董事、董事会薪酬与窥探委员会委员、提名委员会委员职务，离职后，顾卫平先生将不再担任公司任何职务。

由于顾卫平先生离职导致公司独处董事东谈主数少于董事会成员的三分之一，凭据《中华东谈主民共和国公法则》《上市公司独处董事责罚主义》和《公司端正》等关系端正，顾卫平先生的离职将在公司鼓舞大会选举产生新任独处董过后收效。在新任独处董事就任前，顾卫平先生仍将按照法律、法例及《公司端正》端正连接执行独处董事、董事会专诚委员会委员的关系职责。

为保证公司董事会的活动运作，公司将依照关系端正尽快完成新任独处董事及各专诚委员会的补选使命。

顾卫平先生在职职公司独处董事技能，竭力尽职、独处公平，为莳植董事会方案的科学性，保护雄壮投资者的正当权利，促进公司的活动运作和健康发展领悟了积极作用，公司董事会对顾卫平先生在职职技能为公司发展所作念出的孝顺示意诚心的感谢！

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会 2024年 11月 19日