证券代码：300196         证券简称：长海股份                公告编号：2024-068 债券代码：123091         债券简称：长海转债               江苏长海复合材料股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息表示的执行信得过、准确、圆善，莫得无理 记录、误导性述说或紧要遗漏。   相等请示 有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个往来日的收盘价低于转股价的 85%（即 发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息表示义务。   一、可调理公司债券上市刊行情况   （一）可调理公司债券刊行情况   经中国证券监督搞定委员会《对于应允江苏长海复合材料股份有限公司向不 特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可20203066 号）应允注册， 公司于 2020 年 12 月 23 日向不特定对象刊行了 550 万张可调理公司债券，每张面 值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行，刊行总和为东说念主民币 55,000.00 万元。刊行步地 收受向股权登记日收市后登记在册的刊行东说念主原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后 余额部分（含原鼓动毁灭优先配售部分）通过深圳证券走动所走动系统网上向社 会公众投资者刊行，认购金额不及 55,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商） 包销。   （二）可调理公司债券上市情况   经深交所应允，公司 55,000.00 万元可调理公司债券已于 2021 年 1 月 15 日起 在深交所挂牌走动，债券简称“长海转债”，债券代码“123091”。   （三）可调理公司债券转股期限   字据《深圳证券走动所创业板股票上市限定》等磋商限定和《江苏长海复合 材料股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募证实书》（以下简称“募 集证实书”）的磋商限定，本次刊行的可调理公司债券转股期自可调理公司债券发 行截至之日（2020 年 12 月 29 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个往来日（2021 年 6 月 29 日）起至可调理公司债券到期日（2026 年 12 月 22 日）止。   （四）可转债转股价钱疗养情况   公司于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年度鼓动大会，审议通过了《对于公司 集证实书的磋商限定，“长海转债”的转股价钱由原 16.24 元/股疗养为 16.14 元/股。 疗养后的转股价钱自 2021 年 5 月 18 日起成效。具体执行详见公司于 2021 年 5 月 价钱疗养的公告》（公告编号：2021-035）。   公司于 2022 年 5 月 11 日召开了 2021 年度鼓动大会，审议通过了《2021 年度 利润分配预案》，鉴于 2021 年年度权利分配已实施齐全，字据召募证实书的磋商 限定，“长海转债”的转股价钱由原 16.14 元/股疗养为 15.99 元/股。疗养后的转股 价钱自 2022 年 5 月 25 日起成效。具体执行详见公司于 2022 年 5 月 19 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表示的《对于可调理公司债券转股价钱疗养的 公告》（公告编号：2022-039）。   公司于 2023 年 5 月 10 日召开了 2022 年度鼓动大会，审议通过了《2022 年度 利润分配预案》，鉴于 2022 年年度权利分配已实施齐全，字据召募证实书的磋商 限定，“长海转债”的转股价钱由原 15.99 元/股疗养为 15.79 元/股。疗养后的转股 价钱自 2023 年 5 月 24 日起成效。具体执行详见公司于 2023 年 5 月 18 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表示的《对于可调理公司债券转股价钱疗养的 公告》（公告编号：2023-020）。   公司于 2024 年 5 月 10 日召开了 2023 年度鼓动大会，审议通过了《2023 年度 利润分配预案》，鉴于 2023 年年度权利分配已实施齐全，字据召募证实书的磋商 限定，“长海转债”的转股价钱由原 15.79 元/股疗养为 15.64 元/股，疗养后的转股 价钱自 2024 年 5 月 29 日起成效。具体执行详见公司于 2024 年 5 月 23 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表示的《对于可调理公司债券转股价钱疗养的 公告》（公告编号：2024-035）。   二、 可转债转股价钱向下修正条件   （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可调理公司债券存续期内，当公司股票在职意三十个贯穿走动 日中至少十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提 出转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会表决，该决议须经出席会议的鼓动 所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表决时，抓有公司本次 刊行可调理公司债券的鼓动应当澌灭；修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会 召开日前二十个往来日公司股票走动均价和前一往来日的均价，同期，修正后的 转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日 前的往来日按疗养前的转股价钱和收盘价测度，在转股价钱疗养日及之后的走动 日按疗养后的转股价钱和收盘价测度。   （二）修正门径   如公司鼓动大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会限定的上 市公司信息表示媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂 停转股时代（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱 修正日），启动还原转股央求并履行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱履行。   三、 对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体证实   自 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 12 月 6 日，公司股票已有 10 个往来日的 收盘价低于“长海转债”当期转股价钱 15.64 元/股的 85%（即 13.29 元/股）的情形， 展望可能触发转股价钱向下修正条件。字据《深圳证券走动所上市公司自律监管 率领第 15 号——可调理公司债券》等磋商限定，若触发转股价钱修正条件，公 司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在 次一往来日开市前表示修正简略不修正可转债转股价钱的请示性公告，同期按照 召募证实书的商定实时履行后续审议门径和信息表示义务。若公司未在触发转股 价钱修正条件时召开董事会履行审议门径及信息表示义务的，视为本次不修正转 股价钱。   四、 其他事项   投资者如需了解“长海转债”的磋商条件，请查阅公司于 2020 年 12 月 21 日刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏长海复合材料股份有限公司向 不特定对象刊行可调理公司债券召募证实书》全文。   敬请远大投资者提神投资风险。   特此公告。                                江苏长海复合材料股份有限公司                                       董事会