（原标题：第四届董事会第十二次临时会议有筹谋公告）

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-114

新疆交通开导集团股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议于2024年12月18日以通信状貌召开，应出席董事9东谈主，本色出席董事9东谈主。会议由董事长王彤先生主捏，部分高管列席。

会议审议并通过以下议案：

对于公司拟参与哈密市恒瑞开导工程有限包袱公司部分股权转让竞拍的议案 证据公司发展计策，为增强公司在全疆工程开导限制的中枢竞争力，强化与方位政府和国有企业的互助，会议容许公司与新疆路桥开导集团有限包袱公司（关系方）构成连合体共同参与新疆产权交往所挂牌竞拍的哈密市恒瑞开导工程有限包袱公司49%股权，本次产权交往所转让办法挂牌价为459,040.03元。其中，公司拟以自有资金收购哈密市恒瑞开导工程有限包袱公司不朝上15%股权。

表决成果：容许9票、反对0票、弃权0票。

对于计提察县地盘租出费信用减值亏损的议案

截止本公告袒露日，新疆景橡生态科技发展有限公司尚欠公司6,663.59万元察县地盘租出款，预测可收回金额为1,000万元。证据《企业司帐准则第22号——金融用具说明和计量》的条目，公司拟对景橡公司租出察县地盘租出款计提信用减值亏损，金额为5663.59万元。本次计提信用减值准备是基于审慎性原则作出的。计提信用减值准备八成愈加公允地反馈公司钞票现象，使公司对于钞票价值的司帐信息愈加果真可靠，具有合感性。 表决成果：容许9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。 新疆交通开导集团股份有限公司董事会 2024年12月18日