奥飞数据: 第四届董事会第十三次会议有策画公告本体选录
(原标题:第四届董事会第十三次会议有策画公告)
证券代码:300738 证券简称:奥飞数据 公告编号:2024-079 债券代码:123131 债券简称:奥飞转债
广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2024年12月18日召开,会议审议通过了以下议案:
审议通过《对于聘请2024年度审计机构的议案》聘请容诚管帐师事务所(荒芜平素结伙)为公司2024年度财务报表和里面扬弃审计机构,聘期一年,自推动大会审议通过该事项时起算。
审议通过《对于不提前赎回奥飞转债的议案》
决定本次不应用“奥飞转债”的提前赎回职权,曩昔3个月内(即2024年12月19日至2025年3月18日),如再次触发上述有条件赎回条目时,公司均不应用提前赎回职权。
审议通过《对于提请召开2025年第一次临时推动大会的议案》
冷漠于2025年1月6日召开2025年第一次临时推动大会。特此公告。 广东奥飞数据科技股份有限公司 董事会 2024年12月19日