（原标题：杭州团员顺新材料股份有限公司对于“团员转债”预测知足转股价钱向下修正条件的指示性公告）

证券代码：605166 证券简称：团员顺 公告编号：2024-078 转债代码：111003 转债简称：团员转债 转债代码：111020 转债简称：合顺转债

杭州团员顺新材料股份有限公司对于“团员转债”预测知足转股价钱向下修正条件的指示性公告

一、可转债上市刊行情况 （一）经中国证券监督处理委员会《对于核准杭州团员顺新材料股份有限公司公开导行可曲折公司债券的批复》（证监许可[2021]3767号）核准，2022年3月7日杭州团员顺新材料股份有限公司向社会公开导行面值总数20,400万元可曲折公司债券，每张面值100元，揣度204万张，期限6年。本次刊行的可曲折公司债券票面利率分袂为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。 （二）经上交所自律监管决定书[2022]100号文甘心，公司20,400万元可曲折公司债券于2022年4月19日在上交所挂牌往来，债券简称“团员转债”，债券代码“111003”。 （三）阐述《上海证券往来所股票上市王法》等联系章程和《杭州团员顺新材料股份有限公司公开导行可曲折公司债券召募讲解书》的商定，“团员转债”自2022年9月13日起可曲折为本公司股份，运行转股价钱为14.63元/股，最新转股价钱为13.93元/股。因公司实施2021年度权利分拨，2022年5月17日转股价钱由14.63元/股调解为14.42元/股。因公司实施2022年度权利分拨，2023年5月18日转股价钱由14.42元/股调解为14.21元/股。因公司实施2023年度权利分拨，2024年6月21日转股价钱由14.21元/股调解为13.93元/股。

二、可转债转股价钱修正条目与可能触发情况 （一）转股价钱修正条目 阐述《召募讲解书》的商定，“团员转债”的转股价钱向下修正条目如下： 1. 修正条件及修正幅度 在本次刊行的可曲折公司债券存续时分，当公司股票在职意连续30个往来日中至少有15个往来日的收盘价低于当期转股价钱的80%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有野心并提交公司推进大会审议表决。上述有野心须经出席会议的推进所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。推进大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可曲折公司债券的推进应当避让。修正后的转股价钱应不低于该次推进大会召开日前20个往来日公司股票往来均价和前一往来日公司股票的往来均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。若在前述30个往来日内发生过转股价钱调解的情形，则在转股价钱调解日前的往来日按调解前的转股价钱和收盘价钱揣度，在转股价钱调解日及之后往来日按调解后的转股价钱和收盘价钱揣度。 2. 修正设施 如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往来所网站和中国证监会指定的上市公司信息显露媒体上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分等。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）动手规复转股苦求并实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，曲折股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实践。

（二）转股价钱修正条目预测触发情况 自2024年09月20日至2024年10月18日，公司股票已有13个往来日的收盘价低于当期转股价钱的80%（11.14元/股），若以前14个往来日内有2个往来日公司股票收盘价低于11.14元/股，将触发“团员转债”的转股价钱修正条件。阐述《上海证券往来所上市公司自律监管指点第12号——可曲折公司债券》的关系章程，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一往来日开市前显露修合法约不修正可转债转股价钱的指示性公告，并按照召募讲解书大约重组论述书的商定实时履行后续审议设施和信息显露义务。上市公司未按本款章程履行审议设施及信息显露义务的，视为本次不修正转股价钱。”

三、风险指示 公司将阐述本公司《召募讲解书》的商定和关系法律规则要求，于触发“团员转债”的转股价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱，并实时履行信息显露义务。敬请高大投资者关怀公司后续公告，细腻投资风险。

特此公告。 杭州团员顺新材料股份有限公司董事会 2024年10月21日