（原标题：北京高能时期环境时间股份有限公司端正（2024年11月改良））

北京高能时期环境时间股份有限公司端正二零二四年十一月

第四十五条 公司召开鼓动大会时将聘用讼师对以下问题出具法律成见并与鼓动大会决策一并公告： （一）会议的召集、召开要津是否适当法律、行政法例、本端正； （二）出席会议东说念主员的经历、召集东说念主经历是否正当灵验； （三）会议的表决要津、表决后果是否正当灵验； （四）应公司条目对其他相关问题出具的法律成见。

第四十六条 董事会认真召集鼓动大会。独处董事有权向董事会提议召开临时鼓动大会。对独处董事条目召开临时鼓动大会的提议，董事会应当把柄法律、行政法例和本端正的限定，在收到提议后 10 日内建议容许或不容许召开临时鼓动大会的书面响应成见。董事会容许召开临时鼓动大会的，将在作出董事会决策后的 5 日内发出召开鼓动大会的奉告；董事会不容许召开临时鼓动大会的，应当说明事理并公告。

第四十七条 监事会有权向董事会提议召开临时鼓动大会，并应当以书面体式向董事会建议。董事会应当把柄法律、行政法例和本端正的限定，在收到提案后 10 日内建议容许或不容许召开临时鼓动大会的书面响应成见。董事会容许召开临时鼓动大会的，将在作出董事会决策后 5 日内发出召开鼓动大会的奉告，奉告中对原提议的变更，应征得监事会的容许。董事会不容许召开临时鼓动大会，约略在收到提案后 10 日内未作出响应的，视为董事会不成本质约略不本质召集鼓动大会会议职责，监事会不错自行召集和主抓。

第四十八条 单独约略推断抓有公司 10%以上股份的鼓动有权向董事会苦求召开临时鼓动大会，并应当以书面体式向董事会建议。董事会应当把柄法律、行政法例和本端正的限定，在收到苦求后 10 日内建议容许或不容许召开临时鼓动大会的书面响应成见。董事会容许召开临时鼓动大会的，应当在作出董事会决策后的 5 日内发出召开鼓动大会的奉告，奉告中对原苦求的变更，应当征得考虑鼓动的容许。董事会不容许召开临时鼓动大会，约略在收到苦求后 10 日内未作出响应的，单独约略推断抓有公司 10%以上股份的鼓动有权向监事会提议召开临时鼓动大会，并应当以书面体式向监事会建议苦求。监事会容许召开临时鼓动大会的，应在收到苦求 5 日内发出召开鼓动大会的奉告，奉告中对原苦求的变更，应当征得考虑鼓动的容许。监事会未在规如期限内发出鼓动大会奉告的，视为监事会不召集和主抓鼓动大会，采集 90 日以上单独约略推断抓有公司 10%以上股份的鼓动不错自行召集和主抓。

第四十九条 监事会或鼓动决定自行召集鼓动大会的，须书面奉告董事会，同期向证券交游所备案。在鼓动大会决策公告前，召集鼓动抓股比例不得低于 10%。监事会或召集鼓动应在发出鼓动大会奉告及鼓动大会决策公告时，向证券交游所提交相关讲明材料。

第五十条 关于监事会或鼓动自行召集的鼓动大会，董事会和董事会布告将予相助，提供必要的营救，并实时本质信息露馅义务。董事会应当提供股权登记日的鼓动名册。

第五十一条 监事会或鼓动自行召集的鼓动大会，会议所必需的用度由公司承担。

第五十二条 提案的内容应当属于鼓动大会权利限度，有明确议题和具体决策事项，何况适当法律、行政法例和本端正的相关限定。

第五十三条 公司召开鼓动大会，董事会、监事会以及单独约略统一抓有公司 3%以上股份的鼓动有权向公司建议提案。单独约略推断抓有公司 3%以上股份的鼓动，不错在鼓动大会召开 10 日前建议临时提案并书面提交召集东说念主。召集东说念主应当在收到提案后两日内发出鼓动大会补充奉告，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交鼓动大会审议。除前款限定的情形外，召集东说念主在发出鼓动大会奉告后，不得修改鼓动大会奉告中已列明的提案或加多新提案。鼓动大会奉告中未列明或不得现时条限定的提案，鼓动大会不得进行表决并作出决策。

第五十四条 召集东说念主将在年度鼓动大会召开 20 日前以公告表情奉告各鼓动，临时鼓动大会将于会议召开 15 日前奉告各鼓动。公司在规划肇始期限时，不应当包括会议召开当日。

第五十五条 鼓动大会的奉告包括以下内容： （一）会议的时刻、场所默契议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的翰墨说明，合座鼓动均有权出席鼓动大会，并不错书面寄予代理东说念主出席会议和干涉表决，该鼓动代理东说念主无须是公司的鼓动； （四）有权出席鼓动大会鼓动的股权登记日； （五）会务常设考虑东说念主姓名、电话号码； （六）网罗或其他表情的表决时刻及表决要津。鼓动大会奉告和补充奉告中应当充分、好意思满露馅通盘提案的一皆具体内容。拟商讨的事项需要独处董事、保荐机构发表成见的，独处董事和保荐机构的成见最迟应当在发出鼓动大会奉告时露馅。股权登记日与会议日历之间的拒绝应当未几于七个使命日。股权登记日一朝证明，不得变更。

第五十六条 鼓动大会拟商讨董事、监事选举事项的，鼓动大会奉告中将充分露馅董事、监事候选东说念主的详备贵寓，至少包括以下内容： （一）教养布景、使命经历、兼职等个情面况； （二）与公司的董事、监事、高等解决东说念主员、实质收尾东说念主及抓股 5%以上的鼓动是否存在关联关系； （三）露馅抓有公司股份数目； （四）是否存在本端正第九十四条限定所列情形； （五）证券交游所条目露馅的其他要紧事项。除摄取积贮投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选东说念主应当以单项提案建议。鼓动大会以积贮投票表情选举董事的，独处董事和非独处董事的表决应当分袂进行。

第五十七条 发出鼓动大会奉告后，无正派事理，鼓动大会不应脱期或取消，鼓动大会奉告中列明的提案不应取消。一朝出现脱期或取消的情形，召集东说念主应当在原定召开日前至少 2 个使命日公告并说明原因。