股票简称：华海药业             股票代码：600521       公告编号：临 2024-124 号 债券简称：华海转债             债券代码：110076                 浙江华海药业股份有限公司       对于“华海转债”可采选回售的第一次教唆性公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说 大略紧要遗漏，并对其内容真的切性、准确性和好意思满性承担个别及连带包袱。   紧迫内容教唆：   ?   回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）   ?   回售期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日   ?   回售资金披发日：2025 年 1 月 2 日   ?   回售期内“华海转债”住手转股   ?   “华海转债”捏有东说念主可回售部分或一皆未转股的可退换公司债券。“华海       转债”捏有东说念主有权采选是否进行回售，本次回售不具有强制性。   ?   本次称心回售条件而“华海转债”捏有东说念主未在上述回售期内陈述并本质回       售的，计息年度即 2024 年 11 月 2 日至 2025 年 11 月 1 日不成再讹诈回售。   ?   风险教唆：可转债捏有东说念主采选回售等同于以东说念主民币 100.27 元/张（含当期       应计利息、含税）卖出捏有的“华海转债”。鸿沟当今，                               “华海转债”的收       盘价高于本次回售价钱，可转债捏有东说念主采选回售可能会带来亏本，敬请可       转债捏有东说念主热心采选回售的投资风险。   浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 11 月 2 日 至 2024 年 12 月 13 日贯穿 30 个来往日收盘价钱低于公司可退换公司债券（以下简 称“华海转债”）当期转股价钱的 70%。凭证《浙江华海药业股份有限公司公竖立 行可退换公司债券召募说明书》              （以下简称《召募说明书》）的商定，可转债回售条 款见效。   现依据《上市公司证券刊行解决倡导》                   《可退换公司债券解决倡导》                               《上海证券 来往所股票上市门径》和《浙江华海药业股份有限公司公竖立行可退换公司债券募 集说明书》等关联章程，就回售关联事项向合座“华海转债”捏有东说念主公告如下：   一、回售条件    （一）有条件回售条件    凭证公司《召募说明书》的章程，“华海转债”有条件回售条件具体如下：    在本次刊行的可转债临了两个计息年度内，若是公司股票汗漫贯穿三十个来往 日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债捏有东说念主有权将其捏有的一皆或部分可 转债按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个来往日内发生过 转股价钱解救的情形，则解救前的来往日按解救前的转股价钱和收盘价钱规划，调 整后的来往日按解救后的转股价钱和收盘价钱规划。若是出现转股价钱向下修正的 情况，则上述贯穿三十个来往日须从转股价钱向下修正之后的第一个来往日起从头 规划。    在可转债临了两个计息年度内，可转债捏有东说念主在每年回售条件初度称心后可按 上述商定条件讹诈回售权一次；若初度称心回售条件而可转债捏有东说念主未在公司届时 公告的回售陈述期内陈述并本质的，该计息年度不应再讹诈回售权，可转债捏有东说念主 不成屡次讹诈部分回售权。    （二）回售价钱    上述当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行可转债捏有东说念主捏有的将回售的可转债票面总金额；    i：指畴昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至回售日止的本色日期天数（算头不算 尾）。    凭证上述当期应计利息的规划形态，                   “华海转债”第五年的票面利率为 1.80%， 规划天数为 55 天（自 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 27 日，算头不算尾），利 息为 100×1.80%×55/365≈0.27 元/张，即回售价钱为 100.27 元/张（含当期利息、 含税）。    二、本次可转债回售的关联事项    （一）回售事项的关连教唆    “华海转债”捏有东说念主可回售部分或一皆未转股的可退换公司债券。                                “华海转债” 捏有东说念主有权采选是否进行回售，本次回售不具有强制性。   （二）回售陈述体式   本次回售的转债代码为“110076”，转债简称为“华海转债”。   讹诈回售权的可转债捏有东说念主应在回售陈述期内，通过上海证券来往所来往系统 进行回售陈述，标的为卖出，回售陈述经说明后不成铲除。   若是陈述当日未能申讲明捷，可于次日不息陈述（限陈述期内）。   （三）回售陈述期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日。   （四）回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）。   （五）回售款项的支付形态   公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“华海转债”，按照中国证券登记结 算有限包袱公司上海分公司的关联业务门径，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 2 日。   回售期满后，公司将公告本次回售效力和本次回售对公司的影响。      三、回售技能的来往   “华海转债”在回售技能将不息来往，但住手转股。在并吞来往日内，若“华 海转债”捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。   回售期内，如回售导致可退换公司债券通顺面值总和少于 3,000 万元东说念主民币， 可转债仍将不息来往，待回售期已毕后，公司将流露关连公告，在公告三个来往日 后“华海转债”将住手来往。      四、谈判形势   谈判部门：证券解决部   谈判电话：0576-85015699   特此公告。                                     浙江华海药业股份有限公司                                           董   事   会                                      二零二四年十二月十六日