（原标题：第四届监事会第十七次会议方案公告）

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2024-080

宁波横河精密工业股份有限公司第四届监事会第十七次会议方案公告

一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议见告于 2024年 11月 1日通过电子邮件的样式投递至诸君监事，监事会会议见告列明了会议的召开工夫、地方、内容和形式。 2、本次监事会于 2024年 11月 12日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议袭取现场和通信相网络的出席及表决形式。 3、本次监事会应出席监事 3东说念主，执行出席监事 3东说念主。 4、本次监事会由监事会主席胡赞文先生主执，董事会通告胡建锋先生列席了本次监事会。 5、本次会议召开的工夫、地方、形式、主执东说念主和表决步调等事项适合《中华东说念主民共和国公功令》（以下简称“《公功令》”）等法律法例和《公司划定》的接洽划定。

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《对于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非员工代表监事候选东说念主的议案》 表决效劳：高兴 3票，反对 0票，弃权 0票，本议案取得通过。 鉴于公司第四届监事会任期行将届满，笔据《公功令》和《公司划定》等关系划定，公司监事会需进行换届选举。经世俗商议见识，公司监事会高兴选举胡赞文先生、房其良先生为公司第五届监事会非员工代表监事。出席会议的监事对以上候选东说念主进行逐一表决，表决效劳如下： （1）选举胡赞文先生为公司第五届监事会非员工代表监事 表决效劳：高兴 3票，反对 0票，弃权 0票，躲闪 0票。 （2）选举房其良先生为公司第五届监事会非员工代表监事 表决效劳：高兴 3票，反对 0票，弃权 0票，躲闪 0票。 为确保监事会的遍及启动，在第五届监事会选举收效前，第四届监事会现存监事仍按照接洽划定和条目持续扩充使命。本议案尚需提请公司鼓吹大会审议，并袭取积存投票制形式表决。上述两位非员工代表监事候选东说念主经鼓吹大会审议通事后，将与公司员工代表大会选举产生的员工代表监事共同构成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期三年，自公司鼓吹大会审议通过之日起盘算。

三、备查文献 1、《第四届监事会第十七次会议方案》。

特此公告。 宁波横河精密工业股份有限公司监事会 2024年 11月 12日