（原标题：奕瑞科技对于“奕瑞转债”转股价钱调治的公告）

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-076转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司对于“奕瑞转债”转股价钱调治的公告

本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何特殊纪录、误导性述说大致紧要遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和齐全性照章承担法律遭殃。

伏击实质指示：

证券停复牌情况：适用

因“奕瑞转债”转股价钱调治,本公司的关联证券停复牌情况如下：

| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌肇始日 | 停牌手艺 | 停牌隔断日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118025 | 奕瑞转债 | 可转债转股停牌 | 2024/12/2 | 全天 | 2024/12/2 | 2024/12/3 |

调治前转股价钱：162.78元/股

调治后转股价钱：162.64元/股

转股价钱调治奏效日历：2024年 12月 3日

一、转股价钱调治依据

上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“奕瑞科技”）已于近期完成了 2021年逼迫性股票激发筹商初度授予部分第三个包摄期及预留授予部分第二个包摄期第一次包摄的包摄登记手续，公司总股本由 142,788,614股增多至143,062,818股，具体实质详见公司于同日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）浮现的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司对于 2021年逼迫性股票激发筹商初度授予部分第三个包摄期及预留授予部分第二个包摄期第一次包摄的包摄后果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-075）。

确认中国证券监督科罚委员会对于可相易公司债券刊行的探究规则和《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可相易公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，“奕瑞转债”刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可相易公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情况，公司将按上述要求出现的先后礼貌，步骤对转股价钱进行调治。本次包摄登记后，公司将对“奕瑞转债”转股价钱进行调治，由本次包摄登记导致的可转债转股价钱调治适当《召募评释书》及关联法律法例的规则。

二、转股价钱的调治形势

确认《召募评释书》规则，具体的转股价钱调治公式如下（保留少量点后两位，临了一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现款股利：P1=P0－D；

上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0为调治前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为调治后转股价。

当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将步骤进行转股价钱调治，并在上海证券往来所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司信息浮现媒体上刊登关联公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治主张及暂停转股手艺（如需）；当转股价钱调治日为本次刊行的可相易公司债券握有东说念主转股央求日或之后，相易股份登记日之前，则该握有东说念主的转股央求按公司调治后的转股价钱施行。

当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可相易公司债券握有东说念主的债权益益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以及充分保护本次刊行的可相易公司债券握有东说念主权益的原则调治转股价钱。探究转股价钱调治实质及操作主张将依据届时国度探究法律法例、证券监管部门和上海证券往来所的关联规则来制订。

三、转股价钱的调治讨论历程

鉴于公司完成了 2021年逼迫性股票激发筹商初度授予部分第三个包摄期及预留授予部分第二个包摄期第一次包摄的包摄登记手续，以 88.27元/股的价钱向激发对象包摄共 274,204股，股份开首为定向增发的公司 A股平方股股票，本次股权激发包摄登记使公司股本累计增多 274,204股，总股本由 142,788,614股增多至143,062,818股。

转股价钱调治公式：增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

其中，P0为调治前转股价 162.78元/股，k为增发新股率 0.1920%（274,204股/142,788,614股），A为增发新股价 88.27元/股，P1为调治后转股价。

P1=（162.78+88.27*0.1920%）/（1+0.1920%）=162.64元/股。

本次可转债的转股价钱调治为 162.64元/股，调治后的“奕瑞转债”转股价钱自2024年 12月 3日起奏效。“奕瑞转债”于 2024年 12月 2日罢手转股，2024年 12月 3日起规复转股。

四、其他

投资者如需了解“奕瑞转债”的留心情况，请查阅公司在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）浮现的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可相易公司债券召募评释书》。

探究部门：公司董事会办公室

探究电话：021-50720560-8311

探究邮箱：ir@iraygroup.com

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2024年 11月 30日