证券代码：300863    证券简称：卡倍亿          公告编号：2024-114 债券代码：123238    债券简称：卡倍转02           宁波卡倍亿电气本领股份有限公司      对于卡倍转02可能餍足赎回条件的指示性公告   本公司及董事会举座成员保证信息表现的内容果然、准确、完好，莫得虚 假纪录、误导性述说或要紧遗漏。                    荒谬指示：   自2024年12月3日至2024年12月16日，宁波卡倍亿电气本领股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已有10个走动日的收盘价不低于“卡倍转02”当期 转股价钱（29.24元/股）的130%（含130%，即38.01元/股）。若在改日触发 “卡倍转02”的有条件赎回条件（即“在本次刊行的可转债转股期内，要是公 司股票在职何纠合三十个走动日中至少有十五个走动日的收盘价钱不低于当期 转股价钱的130%（含130%）”），届时笔据《宁波卡倍亿电气本领股份有限公 司向不特定对象刊行可疗养公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释 书》”）中有条件赎回条件的相关商定，公司有权决定按照债券面值加当期应 计利息的价钱赎回总共或部分未转股的可疗养公司债券（以下简称“可转 债”）。   敬请庞大投资者详实了解可转债的相关章程，并存眷公司后续公告，正式 投资风险。   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经深圳证券走动所审核愉快，中国证监会《对于愉快宁波卡倍亿电气本领 股份有限公司向不特定对象刊行可疗养公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2809号）愉快注册，公司于2024年1月11日向不特定对象刊行529万张 可转债。刊行价钱为每张100元，召募资金总和529,000,000.00元，扣除相关 刊行用度（不含税）7,914,782.44元，内容召募资金净额为东谈主民币 到位情况进行了审验，并于2024年1月17日出具了信会师报字2024第ZF10030 号《验资陈说》。为措施公司召募资金处理，保护投资者权柄，公司树立了相 关召募资金专项账户，对召募资金实行专项存储、专款专用。   （二）可转债上市情况   经深圳证券走动所愉快，上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券走动所 挂牌上市走动，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”。   （三）可转债转股期限   笔据相关法律法限定程及公司《召募评释书》商定，本次可转债转股期自 可转债刊行死一火之日起满六个月后的第一个走动日起至可转债到期日止，即自 个职责日；顺延时候付息款项不另计息）。债券握有东谈主对转股随机不转股有选 择权，并于转股的次日成为公司鼓动。   （四）运转转股价钱及转股价钱的历次调整情况   公司于2024年3月11日和2024年3月27日，分裂召开第三届董事会第二十一 次会议和2024年第二次临时鼓动大会，审议通过《对于董事会提倡向下修正可 疗养债券转股价钱的议案》；公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过《对于向下修正“卡倍转02”转股价钱的议案》。“卡倍 转02”的转股价钱向下修正为41.43元/股，修正后的转股价钱自2024年3月28 日起收效。   笔据公司2023年度鼓动大会决议通过的《对于2023年度利润分配预案的议 案》，2023年年度权柄分拨决策为：以2023年权柄分拨股权登记日的总股本 税）；以成本公积金向举座鼓动每10股转增4股。卡倍转02的转股价钱自除权 除息日（2024年6月6日）起由41.43元/股调整为东谈主民币29.24元/股。      二、“卡倍转02”有条件赎回条件设置的情况   （一）有条件赎回条件   《召募评释书》中对有条件赎回条件的相关商定如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出面前，公司 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回总共或部分未转股的可转 债：   （1）转股期内，要是公司股票纠合三十个走动日中至少有十五个走动日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。   当期应计利息的意象公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指债券握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期 天数（算头不算尾）。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的走动 日按调整前的转股价钱和收盘价钱意象，调整后的走动日按调整后的转股价钱 和收盘价钱意象。   （二）有条件赎回条件可能设置的情况   自2024年12月3日至2024年12月16日，公司股票的收盘价已有10个走动日 不低于当期转股价钱（29.24元/股）的130%（含130%，即38.01元/股）。若在 改日触发“卡倍转02”的有条件赎回条件（即“在本次刊行的可转债转股期 内，要是公司股票在职何纠合三十个走动日中至少有十五个走动日的收盘价钱 不低于当期转股价钱的130%（含130%）”），届时笔据《召募评释书》中有条 件赎回条件的相关商定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎 回总共或部分未转股的可转债。      三、风险指示   公司将笔据《可疗养公司债券处理宗旨》《深圳证券走动所上市公司自律 监管辅导第 15 号——可疗养公司债券》等相关章程及《召募评释书》的约 定，于触发“有条件赎回条件”当日召开董事会审议是否赎回“卡倍转02”， 并实时推行信息表现义务。   敬请庞大投资者详实了解可转债的相关章程，并存眷公司后续公告，正式 投资风险。   特此公告。                       宁波卡倍亿电气本领股份有限公司                                   董 事 会