证券代码：002861      证券简称：瀛通通信          公告编号：2024-100 债券代码：128118      债券简称：瀛通转债                瀛通通信股份有限公司      对于“瀛通转债”赎回施行暨行将住手转股的                   繁难教唆性公告   本公司及董事会举座成员保证信息泄露的内容真正、准确、竣工，莫得虚 假记录、误导性论说或紧要遗漏。   繁难内容教唆： 者仍可进行转股，2024 年 12 月 18 日收市后，未施行转股的“瀛通转债”将停 止转股，剩余可转债将按照 101.40 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回， 投资者可能面对投资耗损。放置 2024 年 12 月 16 日收市后，距离 2024 年 12 月 已住手来往，慎重在限期内完成转股。   额外教唆： 为 3.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负 公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“瀛通转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 住手转股日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 通转债”，将按照 101.40 元/张的价钱强制赎回，因当今“瀛通转债”二级市 场价钱与赎回价钱存在较大互异，额外提醒“瀛通转债”捏有东谈主慎重在限期内 转股，如若投资者未实时转股，可能面对耗损，敬请投资者慎重投资风险。   自 2024 年 9 月 30 日起至 2024 年 11 月 11 日止，瀛通通信股份有限公司（以 下简称“公司”）股票已雀跃率性连结三十个来往日中至少十五个来往日的收盘 价钱不低于当期转股价钱（9.68 元/股）的 130%（含 130%，即 12.58 元/股）， 已触发“瀛通转债”有条件赎回条件。   公司于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提前赎回“瀛通转债”的议案》，集中当前阛阓及公司本身情况，经详尽探究， 公司董事会决定运用“瀛通转债”的提前赎回职权。现将“瀛通转债”赎回的有 关事项公告如下：   一、“瀛通转债”的基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督惩处委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公缔造行了 300 万张可调养公司债券（以下简称“可转债”），每张 面值 100 元，刊行总数 30,000 万元。   （二）可转债上市情况   经深交所“深证上〔2020〕667 号”文本旨，公司 30,000 万元可调养公司 债券已于 2020 年 8 月 5 日起在深交所挂牌来往，债券简称“瀛通转债”，债券 代码“128118”。   （三）可转债转股期限   凭据《深圳证券来往所股票上市法律讲明注解》《瀛通通信股份有限公司公缔造行可 调养公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的接洽法律讲明注解，本次 刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日（2020 年 7 月 8 日）满六个月后的 第一个来往日（2021 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2026 年 7 月 1 日）止。   （四）可转债价钱调养情况   凭据接洽法律讲明注解和《召募讲明书》商定，公司本次刊行的“瀛通转债”自 2021 年 1 月 8 日起可调养为公司股份。运转转股价钱为东谈主民币 27.53 元/股。   因公司施行 2020 年年度权益分配，凭据接洽法则和《召募讲明书》的法律讲明注解， 需要调养转股价钱。公司自权益分配除权除息日 2021 年 5 月 25 日起，相应将“瀛 通转债”转股价钱由东谈主民币 27.53 元/股调养为东谈主民币 21.12 元/股。具体内容详 见公司于 2021 年 5 月 19 日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“瀛通转 债”转股价钱调养的公告》（公告编号：2021-034）。   由于公司 2018 年股票期权与纪律性股票激勉策动（以下简称“本次激勉计 划”）的纪律性股票激勉对象付志卫、李石扬因个东谈主原因辞职以及公司 2020 年 度经买卖绩未达到本次激勉策动第二个废除限售期事迹窥察磋磨条件，公司相应 回购刊出激勉对象已授予但尚未解锁的纪律性股票 1,344,200 股，公司总股本减 少 1,344,200 股。凭据接洽法则和《召募讲明书》的法律讲明注解，“瀛通转债”转股价 格由 21.12 元/股调养为 21.24 元/股，调养后的转股价钱自 2021 年 9 月 9 日生 效。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 9 日刊载于《证券时报》《上海证券报》 《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《对于部分纪律性股票回购刊出完成暨调养“瀛通转债”转股价钱的公告》（公 告编号：2021-059）。   由于公司隔断施行本次激勉策动，以及纪律性股票激勉对象邱斌因个东谈主原因 辞职，公司回购刊出激勉对象已获授但尚未废除限售的纪律性股票 1,224,600 股，公司总股本减少 1,224,600 股。凭据接洽法则和《召募讲明书》的法律讲明注解，“瀛 通转债”转股价钱由 21.24 元/股调养为 21.35 元/股，调养后的转股价钱自 2022 年 3 月 11 日成效。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日刊载于《证券时报》 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《对于纪律性股票回购刊出完成暨调养“瀛 通转债”转股价钱的公告》（公告编号：2022-005）。    因公司施行 2023 年年度权益分配，凭据接洽法则和《召募讲明书》的法律讲明注解， 需要调养转股价钱。公司自权益分配除权除息日 2024 年 5 月 30 日起，相应将“瀛 通转债”转股价钱由东谈主民币 21.35 元/股调养为东谈主民币 21.20 元/股。具体内容详 见公司于 2024 年 5 月 24 日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“瀛通转 债”转股价钱调养的公告》（公告编号：2024-028）。 董事会建议向下修正瀛通转债转股价钱的议案》。2024 年 8 月 5 日，公司召开 转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募讲明书》的法律讲明注解办理本次向下修正 “瀛通转债”转股价钱关联的一起事宜。2024 年 8 月 5 日，公司召开第五届董 事会第九次会议，审议通过了《对于向下修正“瀛通转债”转股价钱的议案》。 鉴于公司 2024 年第一次临时激动大会召开日前二十个来往日公司股票来往均价 为 9.58 元/股，激动大会召开日前一来往日均价为 9.53 元/股，公司最近一期经 审计的每股净财富值为 5.36 元/股，公司股票面值为 1 元/股，凭据《召募讲明 书》接洽法律讲明注解及公司 2024 年第一次临时激动大会的授权，公司董事会决定将“瀛 通转债”的转股价钱由 21.20 元/股向下修正为 9.68 元/股，修正后转股价钱自    二、“瀛通转债”有条件赎回条件设立的情况    （一）《召募讲明书》商定的可转债有条件赎回条件    凭据《召募讲明书》，“瀛通转债”有条件赎回条件的接洽商定如下：    在本次刊行的可调养公司债券转股期内，当下述两种情形的率性一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转 股的可调养公司债券：    ①在本次刊行的可调养公司债券转股期内，如若公司股票在职何连结三十个 来往日中至少有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可调养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的意料打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调养公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可调养公司债券票 面总金额；   i：指可调养公司债券昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的来往日 按调养前的转股价钱和收盘价钱意料打算，调养后的来往日按调养后的转股价钱和收 盘价钱意料打算。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日起至 2024 年 11 月 11 日止，瀛通通信股份有限公司股 票已雀跃率性连结三十个来往日中至少十五个来往日的收盘价钱不低于当期转 股价钱（9.68 元/股）的 130%（含 130%，即 12.58 元/股），已触发“瀛通转债” 有条件赎回条件。   三、赎回施行安排   （一）赎回价钱及证明依据   凭据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“瀛通转债”赎回 价钱为 101.40 元/张。意料打算进程如下：   当期应计利息的意料打算公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；   i：指债券昔时票面利率（3.0%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 7 月 2 日）起至本计息年度 赎回日（2024 年 12 月 19 日）止的实质日期天数为 170 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.0%×170/365=1.40 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.40=101.40 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分袂捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   放置赎回登记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “瀛通转债”捏有东谈主。   （三）赎回递次实时辰安排 债”捏有东谈主本次赎回的接洽事项。 记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的“瀛通转债”。本次 赎回完成后，“瀛通转债”将在深交所摘牌。 年 12 月 26 日为赎回款到达“瀛通转债”捏有东谈主资金账户日，届时“瀛通转债” 赎回款将通过可转债托管券商班师划入“瀛通转债”捏有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回效果公告，一起赎回后，刊登可转债摘牌公告。   （四）讨论表情   讨论部门：董事会办公室   讨论地址：湖北省通城县经济缔造区玉立大路 555 号   接洽电话：0769-83330508   接洽邮箱：ir@yingtong-wire.com   四、公司实质限制东谈主、控股激动、捏股 5%以上的激动、董事、监事、高等 惩处东谈主员在赎回条件雀跃前的六个月内来往“瀛通转债”的情况   经核实，在本次有条件赎回条件雀跃前六个月内（即 2024 年 5 月 11 日至 监事、高等惩处东谈主员不存在来往“瀛通转债”的情况。   五、其他需讲明的事项 进行转股汇报。具体转股操作建议债券捏有东谈主在汇报前讨论开户证券公司。 最小单元为 1 股；归并来往日内屡次汇报转股的，将合并意料打算转股数目。可转债 捏有东谈主肯求调养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调养为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的关联法律讲明注解，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期应酬利息。   六、备查文献 债券的法律倡导书。   特此公告。                              瀛通通信股份有限公司                                          董事会