（原标题：第五届董事会第十四次会议决策公告）

证券代码：002748 证券简称：ST世龙 公告编号：2024-040

江西世龙实业股份有限公司第五届董事会第十四次会议奉告于2024年12月12日以邮件形势发送至合座董事，会议于2024年12月17日在公司科创大楼六楼会议室以现场聚拢通信形势召开。本次会议应出席董事5东谈主，实际出席董事5东谈主，其中刘胜强先生、温乐女士以通信表决形势出席会议。会议由董事长汪国清先生主握，公司监事及高档贬责东谈主员列席了会议。

会议审议通过以下议案：

1、《对于换届选举公司第六届董事会非沉寂董事的议案》 公司第五届董事会任期将于2025年1月4日届满，董事会情愿提名汪国清先生、刘宜云先生为公司第六届董事会非沉寂董事候选东谈主。公司第六届董事会任期三年，自公司2025年第一次临时鼓动大会审议通过之日起收效。 1.1 选举汪国清先生为公司第六届董事会非沉寂董事，表决恶果：情愿5票，反对0票，弃权0票。 1.2 选举刘宜云先生为公司第六届董事会非沉寂董事，表决恶果：情愿5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司鼓动大会审议，并接纳蚁合投票形势对每位候选东谈主进行逐项投票表决。

2、《对于换届选举公司第六届董事会沉寂董事的议案》 公司第五届董事会任期将于2025年1月4日届满，董事会情愿提名江金华先生、刘胜强先生、温乐女士为公司第六届董事会沉寂董事候选东谈主。上述沉寂董事候选东谈主均已赢得深圳证券来回所认同的沉寂董事阅历文凭，其中刘胜强先生为司帐专科东谈主士。上述沉寂董事候选东谈主的任职阅历和沉寂性尚需经深圳证券来回所审核无异议后方可提交鼓动大会审议。公司第六届董事会任期三年，自公司2025年第一次临时鼓动大会审议通过之日起收效。 2.1 选举江金华先生为公司第六届董事会沉寂董事，表决恶果：情愿5票，反对0票，弃权0票。 2.2 选举刘胜强先生为公司第六届董事会沉寂董事，表决恶果：情愿5票，反对0票，弃权0票。 2.3 选举温乐女士为公司第六届董事会沉寂董事，表决恶果：情愿5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司鼓动大会审议，并接纳蚁合投票形势对每位候选东谈主进行逐项投票表决。

3、《对于改良的议案》 改良后的《大鼓动、董事、监事及高档贬责东谈主员所握本公司股份偏执变动贬责轨制》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露出的联系公告。表决恶果：情愿5票，反对0票，弃权0票。

4、《对于召开2025年第一次临时鼓动大会的议案》 阐述《公国法》《公司规则》的斟酌规则，公司董事会决定于2025年1月6日召开公司2025年第一次临时鼓动大会。《对于召开2025年第一次临时鼓动大会的奉告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决恶果：情愿5票，反对0票，弃权0票。