（原标题：2024年第五次临时鼓励大会有考虑公告）

证券代码：000584 证券简称：*ST工智 公告编号：2024-161

江苏哈工智能机器东谈主股份有限公司2024年第五次临时鼓励大会有考虑公告

本公司及董事会举座成员保证信息显露履行的真的、准确和齐备，莫得诞妄记录、误导性诠释大致要紧遗漏。

极端请示： 1. 本次鼓励大会莫得出现否有考虑案的情形。 2. 本次鼓励大会不波及变更以往鼓励大会已通过的有考虑。

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开技巧： （1）现场会议技巧：2024年11月4日（星期一）下昼14:00运行； （2）齐集投票技巧：通过深圳证券交往所交往系统进行齐集投票的具体技巧为 2024年 11月 4日上昼 9:15～9:25，9:30～11:30，下昼 13:00～15:00；通过深圳证券交往所互联网投票系统投票的具体技巧为 2024年 11月 4日上昼 9:15～下昼 15:00。 2、现场会议召开场地：北京市西城区裕民路2号北京圆山大酒店会议室。 3、召开形态：本次鼓励大会采选现场表决与齐集投票贯串结的形态召开。归拢表决权只可选拔现场投票、齐集投票或其他表决形态的一种。归拢表决权出现重迭表决的以第一次投票成果为准。 4、召集东谈主：江苏哈工智能机器东谈主股份有限公司第十二届董事会。 5、主合手东谈主：本次会议由公司董事长乔徽先生主合手。 6、股权登记日：2024年10月28日（星期一）。 7、本次鼓励大会的召集与召开体式、出席会议东谈主员资历及表决体式适宜推断法律法例及《公司礼貌》的推断法例。

（二）会议出席情况 本次会议参会的鼓励及鼓励代理东谈主（包括出席现场会议以及通过齐集投票系统进行投票的鼓励）共145东谈主，代表股份 166,475,530股，占上市公司有表决权股份总额的21.8827%。其中： 通过现场投票的鼓励3东谈主，代表股份163,420,277股，占上市公司有表决权股份总额的21.4811%。 通过齐集投票的鼓励142东谈主，代表股份3,055,253股，占上市公司有表决权股份总额的0.4016%。

2、公司董事和监事出席了会议，公司举座高档解决东谈主员列席了会议。 3、北京市金杜讼师事务所赵晓彤讼师、吴怡讼师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况 本次鼓励大会对公告列明的议案进行了审议，会议采选现场记名投票和齐集投票贯串结的表决形态，作出了如下有考虑：

1、审议通过《对于选举寥寂董事的议案》； 本议案采选积贮投票制对每位寥寂董事候选东谈主逐项表决。 1.01 对于选举杜奕良先生为公司寥寂董事的议案 总表决情况：得意163,893,643股，占出席会议系数鼓励所合手股份的98.4491％。 中小鼓励总表决情况：得意509,666股，占出席会议的中小鼓励所合手股份的16.4858％。 表决成果：此议案得到通过，得意选举杜奕良先生为公司寥寂董事。

1.02 对于选举王亮先生为公司寥寂董事的议案 总表决情况：得意163,656,600股，占出席会议系数鼓励所合手股份的98.3067％。 中小鼓励总表决情况：得意272,623股，占出席会议的中小鼓励所合手股份的8.8183％。 表决成果：此议案得到通过，得意选举王亮先生为公司寥寂董事。

1.03 对于选举杨敏丽女士为公司寥寂董事的议案 总表决情况：得意163,861,593股，占出席会议系数鼓励所合手股份的98.4298％。 中小鼓励总表决情况：得意477,616股，占出席会议的中小鼓励所合手股份的15.4491％。 表决成果：此议案得到通过，得意选举杨敏丽女士为公司寥寂董事。

2、审议通过《对于选举非寥寂董事的议案》； 本议案采选积贮投票制对每位非寥寂董事候选东谈主逐项表决。 2.01 对于选举曹邦俊先生为公司非寥寂董事的议案 总表决情况：得意163,668,722股，占出席会议系数鼓励所合手股份的98.3140％。 中小鼓励总表决情况：得意284,745股，占出席会议的中小鼓励所合手股份的39.2104％。 表决成果：此议案得到通过，得意选举曹邦俊先生为公司非寥寂董事。

2.02 对于选举沈进长先生为公司非寥寂董事的议案 总表决情况：得意163,713,035股，占出席会议系数鼓励所合手股份的98.3406％。 中小鼓励总表决情况：得意329,058股，占出席会议的中小鼓励所合手股份的10.6438％。 表决成果：此议案得到通过，得意选举沈进长先生为公司非寥寂董事。

三、讼师出具的法律主张 1、讼师事务所称号：北京市金杜讼师事务所； 2、讼师姓名：赵晓彤讼师、吴怡讼师； 3、论断性主张：本所讼师以为，公司本次鼓励大会的召集和召开体式适宜《公司法》《证券法》等关联法律、行政法例、《鼓励大会执法》和《公司礼貌》的法例；出席本次鼓励大会的东谈主员和召集东谈主的资历正当灵验；本次鼓励大会的表决体式和表决成果正当灵验。

四、备查文献 1、经与会董事署名阐发并加盖董事会印记的鼓励大会有考虑； 2、本次鼓励大会见证讼师出具的《北京市金杜讼师事务所对于江苏哈工智能机器东谈主股份有限公司2024年第五次临时鼓励大会之法律主张书》。

特此公告。

江苏哈工智能机器东谈主股份有限公司董事会 2024年 11月 5日