（原标题：2024年第四次临时鼓吹大会见知）

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-082

深圳佰维存储科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见知

本公司董事会及整体董事保证公告试验不存在职何失实纪录、误导性论说或者要紧遗漏，并对其试验的真确性、准确性和好意思满性照章承担法律包袱。

紧迫试验辅导： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓吹大会领受的集合投票系统：上海证券交往所鼓吹大会集合投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东谈主：董事会 - 投票花式：本次鼓吹大会所领受的表决花式是现场投票和集合投票相聚会的花式 - 现场会议召开的日历、时候和处所： - 召开日历时候：2024年11月28日 14点00分 - 召开处所：广东省深圳市南山区留仙大路3370号南山智园崇文园区T2栋3楼西丽湖东谈主才干事中心T2会务空间 - 集合投票的系统、起止日历和投票时候： - 集合投票系统：上海证券交往所鼓吹大会集合投票系统 - 集合投票起止时候：自2024年11月28日至2024年11月28日 - 领受上海证券交往所集合投票系统，通过交往系统投票平台的投票时候为鼓吹大会召开当日的交往日候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为鼓吹大会召开当日的9:15-15:00

二、会议审议事项 - 本次鼓吹大会审议议案及投票鼓吹类型： - 非蕴蓄投票议案： - 1. 《对于修改并延迟2023年度向特定对象刊行A股股票鼓吹大会方案灵验期及授权灵验期的议案》（投票鼓吹类型：A股鼓吹） - 2. 《对于续聘2024年度审计机构的议案》（投票鼓吹类型：A股鼓吹）

三、鼓吹大会投票选藏事项 - 本公司鼓吹通过上海证券交往所鼓吹大会集合投票系统愚弄表决权的，既不错登陆交往系统投票平台（通过指定交往的证券公司交往末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓吹身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐扬。 - 并吞表决权通过现场、本所集合投票平台或其他花式叠加进行表决的，以第一次投票效能为准。 - 鼓吹对通盘议案均表决实现材干提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会（具体情况详见下表），并不错以书面神气交付代理东谈主出席会议和进入表决。该代理东谈主无谓是公司鼓吹。 - 股份类别：A股 - 股票代码：688525 - 股票简称：佰维存储 - 股权登记日：2024/11/22 - 公司董事、监事和高等不休东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记圭表 - 登记时候：2024年11月25日上昼9:00-12:00，下昼13:30-18:00 - 登记处所：深圳市南山区桃源街谈众冠红花岭工业南区2区4栋3楼公司1号会议室 - 登记花式： - 个东谈主鼓吹躬行出席会议的，应出示本东谈主身份证或其他巧合标明其身份的灵考据件或解说、股票账户卡；交付代理东谈主出席会议的，应出示本东谈主灵验身份证件、鼓吹授权交付书。 - 法东谈主鼓吹应由法定代表东谈主或者法定代表东谈主交付的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证、能解说其具有法定代表东谈主经验的灵考据明；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证、法东谈主鼓吹单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权交付书。 - 联合企业鼓吹应由推行事务联合东谈主或者推行事务联合东谈主交付的代理东谈主出席会议。推行事务联合东谈主或其拜托代表出席会议的，应出示本东谈主身份证、能解说其具有推行事务联合东谈主或其拜托代表经验的灵考据明；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证、联合企业鼓吹单元的推行事务联合东谈主照章出具的书面授权交付书。 - 鼓吹可按以上条款以信函、电子邮件、现场的花式进行登记，信函到达邮戳和电子邮件到达日应不迟于2024年11月25日18:00，信函、电子邮件中需注明鼓吹相关东谈主、相关电话及注明“鼓吹大会”字样。通过信函或电子邮件花式登记的鼓吹请在进入现场会议时佩带上述证件。公司不选定电话花式办理登记。

六、其他事项 - 会期一天，出席会议者交通费由鼓吹（鼓吹代理东谈主）自理。 - 参会鼓吹请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必佩带灵验身份证件、证券账户卡原件，以备讼师考据。 - 会议相关花式： - 相关东谈主：黄炎烽 - 相关电话：0755-27615701 - 公司地址：深圳市南山区桃源街谈众冠红花岭工业南区2区4栋3楼 - 电子邮箱：ir@biwin.com.cn

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权交付书

授权交付书 深圳佰维存储科技股份有限公司：

兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为愚弄表决权。

交付东谈主抓庸俗股数： 交付东谈主抓优先股数： 交付东谈主鼓吹账户号：

序号 | 非蕴蓄投票议案称号 | 答允 | 反对 | 弃权 1 | 《对于修改并延迟2023年度向特定对象刊行A股股票鼓吹大会方案灵验期及授权灵验期的议案》 | | | 2 | 《对于续聘2024年度审计机构的议案》 | | |

交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年月日

备注：交付东谈主应在交付书中“答允”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体指导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。