证券代码：601636       证券简称：旗滨集团                公告编号：2024-117 可转债代码：113047      可转债简称：旗滨转债                株洲旗滨集团股份有限公司   对于“旗滨转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的                       教导性公告    本公司董事会及举座董事保证本公告施行不存在职何造作纪录、误导性陈 述简略首要遗漏，并对其施行的确实性、准确性和完竣性承担法律牵累。    遑急施行教导：   ●证券代码：601636，证券简称：旗滨集团   ●债券代码：113047，债券简称：旗滨转债   ●转股价钱：11.43 元/股   ●转股时辰：2021 年 10 月 15 日至 2027 年 4 月 8 日 有 10 个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 9.72 元/股），瞻望将触 发转股价钱向下修正条件。若触发条件（随心承接三十个往复日中至少有十五个 往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%），公司将于触发条件确当日召开董事 会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息透露义务。    一、可革新公司债券基本情况    （一）可革新公司债券刊行上市情况 旗滨集团股份有限公司公征战行可革新公司债券的批复》（证监许可【2021】409 号）核准，公司于 2021 年 4 月 9 日刊行了 1,500 万张可革新公司债券，每张面 值 100 元，刊行总和 150,000 万元，期限 6 年。 有限公司可革新公司债券上市往复的见知》（上海证券往复所自律监管决定书 【2021】182 号文）答应，公司 150,000 万元可革新公司债券于 2021 年 5 月 7 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“旗滨转债”，债券代码“113047”。 开动转股价钱为 13.15 元/股。    （二）可革新公司债券转股价钱诊疗情况    凭证可革新公司债券关联监管规矩和《株洲旗滨集团股份有限公司公征战行 可革新公司债券召募证据书》（以下简称“《召募证据书》”）的商定，公司本 次刊行的“旗滨转债”自 2021 年 10 月 15 日起可革新为公司平凡股。“旗滨转 债”的转股技艺为 2021 年 10 月 15 日至 2027 年 4 月 8 日，开动转股价钱为 13.15 元/股。转股价钱诊疗情况如下： 为 12.80 元/股。具体诊疗有缠绵请详见公司于 2021 年 6 月 11 日刊载《中国证券报》 《证券时报》      《上海证券报》            《证券日报》及上海证券往复所网站(www.sse.com.cn) 的关连公告（公告编号：2021-071）。 为 12.00 元/股。具体诊疗有缠绵请详见公司于 2022 年 5 月 20 日刊载《中国证券报》 《证券时报》      《上海证券报》            《证券日报》及上海证券往复所网站(www.sse.com.cn) 的关连公告（公告编号：2022-074）。 股实施了刊出，转股价钱自 2022 年 7 月 22 日起价钱诊疗为 12.01 元/股。具体调 整有缠绵请详见公司于 2022 年 7 月 21 日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》及上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)的关连公告（公 告编号：2022-104）。 为 11.76 元/股。具体诊疗有缠绵请详见公司于 2023 年 6 月 30 日刊载《中国证券报》 《证券时报》      《上海证券报》            《证券日报》及上海证券往复所网站(www.sse.com.cn) 的关连公告（公告编号：2023-069）。 为 11.43 元/股。具体诊疗有缠绵请详见公司于 2024 年 7 月 4 日刊载《中国证券报》 《证券时报》      《上海证券报》            《证券日报》及上海证券往复所网站(www.sse.com.cn) 的关连公告（公告编号：2024-072）。   二、可革新公司债券转股价钱向下修正条件   （一）修正权限与修正幅度   凭证《召募证据书》的商定，在本次刊行的可革新公司债券存续技艺，当公 司股票在职意承接三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股 价钱的 85%时，公司董事会有权冷落转股价钱向下修正有缠绵并提交公司鼓吹大会 审议表决。   上述有缠绵须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可革新公司债券的鼓吹应当逃匿。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前 一往复日公司股票的往复均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净金钱值和股票面值。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的往复日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱诊疗日及之后的交 易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱诡计。   （二）修正武艺   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证券监督措置委员会指定的上 市公司信息透露媒体上刊登关连公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的 技艺等关联信息。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，开 始还原转股肯求并实施修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，革新股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实施。   三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体证据 有 10 个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 9.72 元/股）。凭证《上 海证券往复所上市公司自律监管勾通第 12 号—可革新公司债券》规矩：“在转 股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价钱， 在次一往复日开市前透露修正简略不修正可转债转股价钱的教导性公告，并按照 召募证据书简略重组评释书的商定实时履行后续审议武艺和信息透露义务。上市 公司未按本款规矩履行审议武艺及信息透露义务的，视为本次不修正转股价钱。” 本次若触及触发转股价钱向下修正条件，公司将依据上述公法要求，实时履行审 议和信息透露义务。   四、其他事项   投资者如需了解“旗滨转债”的其他关连施行，可查阅公司于 2021 年 4 月 公司公征战行可革新公司债券召募证据书》。   五、风险教导   公司将凭证《召募证据书》的商定和关连法律法则要求，于触发“旗滨转债” 的转股价钱向下修正条件后敬佩本次是否修正转股价钱，并实时履行信息透露义 务。敬请强大投资者暄和公司后续公告，郑重投资风险。   特此公告。                           株洲旗滨集团股份有限公司                             二〇二四年十二月三日